王唯宁

北京星来律师事务所 副主任、创始合伙人

手机：185 1425 4407

邮箱：wangweining@xinglailaw.com

王唯宁律师主要执业于企业危机应对、环境保护、金融证券 、计算机网络、知识产权等领域。其为第十届中华全国律师协会刑事专业委员会委员；北京律协智库刑事合规专家组成员；第一批长春市、拉萨市、宁夏回族自治区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；康奈尔大学、芝加哥大学访问学者；北京大学金融校友联合会副秘书长；北京市犯罪学研究会理事；北京市比较法研究会理事，曾入选“2022年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：商业犯罪与刑事合规”“2023年度LEGALBAND客户首选：合规律师15强”。王律师擅长在疑难案件中为客户提供综合性行政、刑事法律服务，在企业危机应对、环境保护、金融证券、计算机网络、知识产权等领域积累了丰富的实践经验。

王律师：

传统的刑事业务一般集中在刑事辩护及刑事举报范畴，但随着经济犯罪占比在犯罪总量中的不断提升、犯罪行为模式的不断复杂，新的市场需求催生了新的业务形式。刑事合规从施害与被害两方面聚焦于企业及相关人员的刑事风险，既区别于传统刑事业务，也区别于一般合规业务。刑事合规，通过将合规工作方式嵌入刑事程序，在不同阶段赋予了企业和企业家防范、遏制刑事法律风险的有力武器。而这也恰恰是我们为企业客户提供的主要服务内容。

我通常将我们提供的刑事合规服务分为三个层面：预防、应对与挽救。

预防，包括常态化的刑事风险防控、针对性的涉罪风险防控，前者可以嵌入企业日常的合规管理体系建设工作中完成，后者则指在涉罪风险初现征兆时，及时聘请专业人士介入，有效阻断一般风险向刑事犯罪转化的路径。如在企业被监管部门调查时，律师通过协助企业评估涉罪风险、准备申辩材料、申请和参与听证、与监管部门进行沟通等，降低监管部门移送案件的可能性。

应对，指应对刑事侦查。不同于传统刑事辩护将工作重点放在案件移送审查起诉（律师阅卷）后，我们将工作重心前置到侦查阶段，将事后挑错转为主动出击，通过了解客观证据取证方向、开展针对性合规调查、形成调查报告，直接向办案机关呈现完整案件事实，扭转其有罪推定思路。

挽救，即在案件进入审查起诉阶段后，通过协助企业申请和完成涉案企业合规整改，获取较为宽缓的量刑建议。2023年起，涉案企业合规改革从检察院阶段向法院阶段扩展，刑事司法政策的变化给企业家提供了挽救企业和自身更大的空间。一旦涉案企业能够乘上利好政策的东风、构建有效的合规管理体系，就有机会化危机为转机，浴火重生。

王律师：

在涉案金额大、涉及事实多、法律关系错综复杂的案件中，最让我难忘的是通过自己和团队律师的大量精细化工作，及法律层面的分析和论证，成功扭转案件走向那一刻的成就感。

如近年来我主办的一起某信用社被诈骗40亿元案件。在我作为被害人的诉讼代理人介入工作前，司法机关明确表示除已经查扣犯罪嫌疑人违法所得10亿元外，该案已经没有追偿空间，信用社将不得不承担30亿元的巨额损失、濒临破产。我介入后，针对案件所涉其他主体之间的民事法律关系、刑事定性、所需调取的证据及其必要性进行了大量论证，成功说服司法机关重启取证工作。基于这些前期工作，法院最终也被我说服，支持了被害人一方的诉请，将另一涉案的金融机构定为“非善意第三人”，直接划回涉案资金，并将涉案的存单认定为无效，成功挽回被害人损失30亿元，实现被害人被诈骗40亿元全部挽损的结果。该案不仅涉案金额特别巨大，更是金融犯罪中极为少见的帮助被害人全部挽回损失的案件，是我国司法实践中法院在刑事程序中认定“非善意第三人”的罕见案例。

另一起让我印象深刻的案件是一起涉恶犯罪案件。该案涉及一家集矿冶、水电、化工、建材等为一体，资产超百亿的综合性民营企业集团，该集团实际控制人和多名员工因涉嫌涉黑类罪名被立案侦查。接案后，我立刻组建包含环保合规、金融合规等多个领域专业律师的律师团队，对该企业存在风险的融资、环保、用地等业务环节进行了细致的风险识别，就涉黑核心事实出具了数万字法律意见，并在侦查阶段就及时向相关部门提交。经过上述工作，该案在侦查阶段实现成功摘黑，涉案企业的资产得以保全，我们也收获了客户的认可和信任。

王律师：

星来成立于2020年底，包括我在内，几位创始人都是刑事律师出身，也在从事企业刑事法律风险防控工作过程中接触到了企业合规的概念。2020年，最高人民检察院试点涉案企业合规改革，我们不约而同地认识到，合规必将是未来的发展方向。于是，依靠优质刑辩“基因”、专注企业合规法律服务的星来乘着最高检改革的东风成立了。在我看来，星来的合规业务有以下优势：

第一，集合了各领域专业律师组成的合规团队。合规律师决不能只会合规，无论是一般的企业合规，还是刑事程序衍生的涉案企业合规，都要求律师具备识别不同业务领域风险、针对性搭建风险防控体系的能力，因此，为了完美适配客户需求，需要不同背景的律师精诚合作。在涉案企业合规案件中，我一般会根据企业的主营业务、规模特点、涉嫌罪名、合规建设工作量等因素组建包含环保、税务、知产等专业律师和刑事律师的4-6人团队，力求以专业人士解决复杂问题。

第二，结合诉讼与非诉优势的工作方法。我的职业生涯开始于某国内顶级红圈律师事务所，其非诉业务全国闻名，而非诉律师的工作方法也深深影响了我。在刑事合规业务中，我们会同时采取诉讼与非诉律师的工作方法：既像诉讼律师一样阅卷、取证、与司法机关沟通，也像非诉律师一样梳理大量客观材料、为客户提供高颗粒度的文件成果。在作为第三方监督评估组织成员对某涉案企业合规整改成果进行验收时，我们还创造性地采取了量化式评估法，针对涉案企业的自身特点和整改方向设计了包含12个模块、65项评价要素的评价打分表，获得了最高检的高度认可。

第三，三年专研合规积累的丰富项目经验。星来开始做合规时，涉案企业合规改革刚刚起步，大部分企业主和法律从业人员甚至没有建立合规的概念，不少地方法院、检察院的“合规第一课”都是由我们上的。如今，企业合规已成为备受理论界和实务界关注的新热点，但星来在过往应对各个类型的合规项目所积累的经验，仍然是我们最值得骄傲的优势。三年来，星来律师担任第三方监督评估组织的涉案企业合规整改案例，入选了最高人民检察院第三批涉案企业合规指导案例；担任合规顾问的多起涉企犯罪案件，均顺利通过合规整改，获得检察机关作出的不起诉决定。我们既服务过不超过十人的小微企业，也服务过上市公司、大型央企；既完成过全面合规体系搭建，也做过专项合规项目；既担任过第三方监管人，也担任过合规顾问。星来团队坚持将每一个项目做精做细，让每一个成功的服务案例，成为我们未来开展业务的底气和支柱。

未来几年，我计划在更多场景中，以非诉的法律服务方式开发刑事业务的专业化潜质，提供刑事风险防控、刑事危机应对、刑事辩护等全场景的刑事合规法律服务，为更多的企业和行业保驾护航。同时，我们将在现有团队基础上，建立层级更为明确、分工更为合理的大团队；在刑事合规业务的位面中，进一步对环保、证券、金融、知识产权及数据等领域进行重点深耕。